3月29日下午，蜀道裝備公司2022年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議在本部順利召開(kāi)。
公司黨總支書(shū)記、董事長(zhǎng)羅曉勇主持年度董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了2022年度報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等15項(xiàng)議案。會(huì)上，羅曉勇代表董事會(huì)作了2022年度董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告指出，2022年蜀道裝備公司積極克服復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行壓力，全年新簽合同約8.99億元，同比增加268.44%，其中新簽外貿(mào)合同金額突破2,000萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)近三年成套設(shè)備外貿(mào)銷(xiāo)售“零突破”；德陽(yáng)廣能、科思公司、新疆慶華等項(xiàng)目取得重大進(jìn)展，有效化解了歷史存量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)蒙雅海提氦等重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，業(yè)務(wù)布局持續(xù)優(yōu)化。內(nèi)部管理方面，突出政治建設(shè)，黨支部調(diào)整為黨總支，并進(jìn)一步升格為黨委；堅(jiān)持改革賦能，持續(xù)優(yōu)化“三會(huì)一層一核心”的現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)治理體系，全力打造混合所有制改革標(biāo)桿企業(yè)；健全完善合規(guī)內(nèi)控體系，提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平。下一步，公司將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)主基調(diào)，聚焦裝備制造服務(wù)和氣體投資運(yùn)營(yíng)“兩大主業(yè)”，統(tǒng)籌銷(xiāo)售、投資、研發(fā)、安全“四項(xiàng)重點(diǎn)”，扎實(shí)抓好銷(xiāo)售、投資、項(xiàng)目執(zhí)行、技術(shù)研發(fā)以及黨建、改革等各項(xiàng)工作，堅(jiān)決確?！笆奈濉敝衅谀繕?biāo)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。會(huì)上，蜀道裝備公司黨總支副書(shū)記、總經(jīng)理謝樂(lè)敏代表經(jīng)理層向董事會(huì)作了2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告，全面總結(jié)回顧了公司2022年項(xiàng)目執(zhí)行、業(yè)務(wù)拓展、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、安全及質(zhì)量控制等工作，通報(bào)了蜀道集團(tuán)授權(quán)放權(quán)改革十條措施相關(guān)政策，并就進(jìn)一步深化混合所有制改革、釋放經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制活力等與公司董事進(jìn)行了深入交流。會(huì)上，公司獨(dú)立董事、控股股東委派的外部董事與公司內(nèi)部董事和管理層圍繞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、行業(yè)前景、產(chǎn)業(yè)布局、機(jī)制改革、風(fēng)險(xiǎn)防控等主題進(jìn)行了充分交流。
公司監(jiān)事會(huì)主席許忠莉主持年度監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了2022年度報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告等10項(xiàng)議案。許忠莉代表監(jiān)事會(huì)作了2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告指出，2022年公司監(jiān)事會(huì)及時(shí)掌握公司重大情況，充分行使對(duì)公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，檢查了公司財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、內(nèi)部控制等情況，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序、高效開(kāi)展。公司三會(huì)運(yùn)作規(guī)范、董事高管認(rèn)真履職、合規(guī)內(nèi)控有效實(shí)施，切實(shí)維護(hù)了控股股東和廣大投資者的合法權(quán)益。下一步將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司治理水平。
公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議。